1. Trabajos conducentes a grados y títulos
URI permanente para esta comunidadhttps://hdl.handle.net/20.500.12640/4150
Examinar
2 resultados
Resultados de la búsqueda
Ítem Acceso Abierto Análisis de la regulación en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo de las casas de cambio(Universidad ESAN, 2022) Béjar Bedoya, Johanne Shirley; Huari Maximiliano, María del Rosario; Rivero Stagnaro, Joanna; Sánchez Sarmiento, Luis MiguelLa investigación se realiza a fin de conocer cómo la ausencia de una regulación prudencial para las casas de cambio puede afectar a la regulación en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) y su cumplimiento. Primero se analiza el marco legal del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y su tratamiento dentro del Sistema PLAFT. Segundo, lo relacionado a las casas de cambio, marco normativo, procedimiento de registro, requisitos para operar, entre otros. Tercero, se realiza un benchmarking internacional con otros países de América Latina. Cuarto, se analiza la situación actual de la realidad peruana, evaluaciones realizadas por entidades nacionales e internacionales. Como producto de ello, se explica con detalle la importancia de una regulación especial para las casas de cambio. Quinto, para el desarrollo de la presente tesis se utilizó la metodología cualitativa, la cual se enmarca en el paradigma interpretativo; en ese sentido, se hizo uso de la entrevista a profundidad como técnica de investigación. Finalmente, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones alcanzadas luego de la investigación materia de la presente tesis.Ítem Acceso Abierto La Extinción de Dominio y la recuperación de bienes procedentes del delito de lavado de activos(Universidad ESAN, 2021) Soto Palomino, Yuly PasionEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar los supuestos en los que es posible la ejecución de la extinción de dominio de los bienes procedentes –específicamente- del delito de lavado de activos. Además, se determinarán las posibles causas de la deficiencia normativa del derogado Decreto Legislativo N° 1104 y el estudio exhaustivo y la eficacia del nuevo, el Decreto Legislativo N° 1373. En este sentido, como primer punto, se realizará una profunda y exhaustiva revisión de literatura identificando las bases que sostienen el proceso de extinción de dominio y su relación con el delito de lavado de activos. También se analizará el Derecho Comparado para vislumbrar el desarrollo que tienen estos delitos, cuáles son los tratamientos que realizan y las repercusiones que tienen en los distintos países. Como segundo punto, se realizará un estudio empírico-cualitativo que tendrá por finalidad identificar y proponer factores que ayudan a dinamizar el proceso de extinción de dominio, en especial interés en la evolución legislativa introducida con el Decreto Legislativo N° 1373. Como último punto, se sintetizará el análisis de la literatura, la jurisprudencia y el estudio empírico realizado de la materia, llegando a las conclusiones de eficacia y eficiencia de recuperación de bienes procedentes del delito de lavado de activos del nuevo Decreto Legislativo N° 1373.
