Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo

URI permanente para esta colecciónhttps://hdl.handle.net/20.500.12640/3901

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20172

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Tema: search.filters.subject.Protección de datos

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    Análisis de la aplicabilidad de la regulación e incorporación de los abogados como sujetos obligados a informar sobre operaciones de contraposición con el secreto profesional
    (Universidad ESAN, 2017) Ludeña Soriano, Samuel Anderson
    El 26 de noviembre del 2016 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo 1249, mediante el cual se procedió a realizar modificaciones tanto el Marco Regulatorio, siendo una de las principales innovaciones la inclusión de los abogados como sujetos obligados a reportar y proporcionar la información respecto de sus clientes cuando por encargo de ellos o en representación de estos realizan determinadas operaciones de índole inmobiliario y financiero; adicional a ello, en la parte final del articulado, puso de forma expresa que: “La información que estos sujetos obligados proporcionan a la UIF-Perú se restringe a aquella que no se encuentra sujeta al secreto profesional”. Tema que reviste de interés para la investigación puesto que de ella dependerá hasta qué punto es aplicable la referida norma.
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    ÍtemAcceso Abierto
    El manejo de la información en el sector bancario peruano : la gestión de riesgos y el derecho de cancelación de los titulares de datos personales
    (Universidad ESAN, 2017) Cáceres Paredes, Andrea
    La presente tesis se propone dos objetivos específicos. En primer lugar, demostrar a través de un análisis detallado la relevancia del manejo de información por parte de las entidades bancarias para gestionar específicamente dos tipos de riesgos: el de reputación y el de vinculación a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El segundo objetivo específico de esta investigación es demostrar cómo el derecho de cancelación previsto en las normas de protección de datos personales incide en la dinámica del sector bancario y por qué resultan relevantes las últimas modificaciones al artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales, referidas a la incorporación de nuevos supuestos de excepción al consentimiento, que por regla general los responsables de los bancos de datos deben obtener de los titulares de datos personales para tratar y transferir su información.