Análisis de la regulación en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo de las casas de cambio

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dc.contributor.advisorHopkins Brocq, Juan José
dc.contributor.authorBéjar Bedoya, Johanne Shirley
dc.contributor.authorHuari Maximiliano, María del Rosario
dc.contributor.authorRivero Stagnaro, Joanna
dc.contributor.authorSánchez Sarmiento, Luis Miguel
dc.coverage.spatialPerú
dc.date.accessioned2022-08-11T14:54:08Z
dc.date.available2022-08-11T14:54:08Z
dc.date.embargoEnd2022-08-22
dc.date.issued2022
dc.description.abstractLa investigación se realiza a fin de conocer cómo la ausencia de una regulación prudencial para las casas de cambio puede afectar a la regulación en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) y su cumplimiento. Primero se analiza el marco legal del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y su tratamiento dentro del Sistema PLAFT. Segundo, lo relacionado a las casas de cambio, marco normativo, procedimiento de registro, requisitos para operar, entre otros. Tercero, se realiza un benchmarking internacional con otros países de América Latina. Cuarto, se analiza la situación actual de la realidad peruana, evaluaciones realizadas por entidades nacionales e internacionales. Como producto de ello, se explica con detalle la importancia de una regulación especial para las casas de cambio. Quinto, para el desarrollo de la presente tesis se utilizó la metodología cualitativa, la cual se enmarca en el paradigma interpretativo; en ese sentido, se hizo uso de la entrevista a profundidad como técnica de investigación. Finalmente, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones alcanzadas luego de la investigación materia de la presente tesis.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12640/3115
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad ESANes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rightsAtribución-SinDerivadas 2.5 Perú*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/pe/*
dc.subjectAdministración públicaes_ES
dc.subjectLavado de activoses_ES
dc.subjectRegulaciónes_ES
dc.subjectTerrorismoes_ES
dc.subjectFinanciamiento de empresases_ES
dc.subjectCasa de cambioes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02es_ES
dc.titleAnálisis de la regulación en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo de las casas de cambioes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.type.otherTrabajo de investigación (Maestría)es_ES
renati.advisor.dni40729191
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-1059-7763es_ES
renati.author.dni45840146
renati.author.dni41362254
renati.author.dni40671367
renati.author.dni45142203
renati.discipline417477es_ES
renati.jurorCornejo Díaz, René Helbert
renati.jurorMauricio Molares, Frank Alomías
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigaciones_ES
thesis.degree.disciplineGestión públicaes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduadoses_ES
thesis.degree.nameMagíster en Gestión Públicaes_ES
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Maestría en Gestión Pública